Veranstaltungen
Die Nachfrage nach Cloud-Lösungen wächst und der Informationsbedarf steigt. Unser Cloud Excellence Circle bringt Experten für Cloud-Strategien mit Bankvorstände und Bereichsleitern in den aktiven Austausch. Im Fokus stehen exklusive Insights, Top-Speaker und das vertrauliche Gespräch auf Top-Management-Ebene rund um Cloud und digitale Souveränität - den Top-Themen im Banking der Zukunft.
Mit diesem, in acht Module gegliederten Intensiv-Training unterstützen unsere Experten die strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Aufgaben im Meldewesen. Hierbei vermitteln sie die Basics der einzelnen Meldungen, regulatorische Anforderungen und die Hintergründe. Das Training ist praxisorientiert und findet in Kleingruppen mit maximal sechs Personen statt.
Die Umstellung auf T+1 ist eine der signifikantesten strukturellen Marktveränderungen der letzten Jahre. Sie betrifft nicht nur Operation, sondern greift direkt in Liquiditätssteuerung, Cash Forecasting und Risikomanagement ein. Viele Institute unterschätzen die Treasury-seitigen Auswirkungen, insbesondere auf Intraday-Liquidität und operative Resilienz. Entsprechend hoch ist der Informations- und Diskussionsbedarf im Markt. Darüber hinaus ist T+1 ein strategisches Fokusthema von uns, das sowohl regulatorische als auch operative Fragestellungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette adressiert und damit hervorragend geeignet ist, unsere fachliche Expertise und Marktverständnis zu positionieren.
Das aufsichtsrechtliche Meldewesen wird immer umfangreicher und ist für Banken oft kaum noch zu bewältigen. Die Auslagerung einzelner oder aller bankaufsichtlichen und bankstatistischen Meldungen kann für Banken hier eine sinnvolle Option sein. Unsere Experten stellen Ihnen mögliche Lösungsansätze vor.
Wie Banken und Finanzdienstleister NFR strukturiert identifizieren, bewerten und steuern – jenseits von Excel und Insellösungen. Non-Financial Risks sind längst kein Randthema mehr, denn sie haben einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität des Unternehmens. In der Umsetzung erweist sich das Management von NFR als anspruchsvoll. In unserer Onlineveranstaltung erfahren Sie kompakt und praxisnah, wie Sie Non-Financial Risks in Ihrem Unternehmen systematisch erkennen, bewerten und steuern können – mit klaren Prozessen, digitalen Workflows und regulatorischer Sicherheit.
Dieses Seminar vermittelt Ihnen einen fundierten Überblick über die wichtigsten Themen des Risikomanagements und bietet Ihnen die Gelegenheit, praxisrelevante Fragestellungen zu diskutieren. Ganz praxisorientiert werden anhand einer Beispielbank die vorgestellten Modelle und Methoden in Form einer Fallstudie veranschaulicht und der gesamte Workflow vom Cashflow am Einzelgeschäft bis zur Eigenkapitalauslastung wird einfach nachvollziehbar.
Fokus: Zeitgemäße Führung im zunehmend komplexen und dynamischen Umfeld Diskutieren Sie im 16. Leadership MeetUp, wie zeitgemäße Führung unter wachsendem Druck Orientierung gibt, Motivation aus dem „Warum“ und „Wofür“ schafft und Menschen befähigt, Veränderung aktiv zu gestalten. Unsere Veranstaltungsreihe für Führungskräfte ermöglicht Ihnen fundierte Einblicke in zentrale Aspekte von Führung und Change in den beiden größten Bankengruppen Deutschlands – den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Nutzen Sie diese Plattform, um Wissen zu teilen, voneinander zu lernen und einen wertvollen Blick über den Tellerrand zu werfen.
Globale Spannungen, technologische Umbrüche und neue politische Rahmensetzungen verändern die Bedingungen unternehmerischen Handelns. Bei den Millstätter Wirtschaftsgesprächen 2026 zeigt msg Plaut, wie Datenintelligenz, digitale Verantwortung und unternehmerischer Gestaltungsanspruch ineinandergreifen. Mit zwei starken Programmpunkten: dem msg Plaut Frühstückspanel „Die Macht der Daten“ und dem Millstatt Panel „WIRTSCHAFT.MACHT.VERANTWORTUNG.“, moderiert von unserem CEO Georg Krause.
Im Rahmen einer Live-Demo lernen Sie die Leistungsstufe EKKKSA unserer Lösung MARZIPAN und deren Beitrag zur Berücksichtigung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) kennen. Anhand eines Berechnungsbeispiels sehen Sie direkt in der Software, wie die ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten im Deckungsbeitragsschema in MARZIPAN kalkuliert werden und erfahren von unseren Experten, wie das Engpassprinzip aus ökonomischem und aufsichtsrechtlichem Eigenkapital in der Vorkalkulation berücksichtigt werden kann.
Naturkatastrophen ist Politik egal – ESG ist kein Trend.In dieser Online-Veranstaltung zeigen wir, warum Naturkatastrophen und physische Klimarisiken weit mehr als eine Modeerscheinung sind – und die Finanzbranche nachhaltig beeinflussen. Wir beleuchten, wie Banken physische Risiken aktiv managen können. Und Sie erfahren, welche konkreten Herausforderungen und Handlungsfelder für Finanzinstitute entstehen – und warum Resilienz jetzt wichtiger ist, denn je.
Liquidität bleibt im Treasury das zentrale Steuerungsthema – insbesondere in einem Umfeld anhaltend hoher Zins-, Markt- und Währungsvolatilität. Klassische Cash-Flow-Forecasts stoßen zunehmend an ihre Grenzen; Prognoseunsicherheiten nehmen zu, Intraday-Liquidität kann kurzfristig knapp werden – und damit signifikant teurer. Mit der Einführung und Ausweitung von Real-Time-Payments im 24/7-Zahlungsverkehr verschärft sich diese Dynamik zusätzlich: Treasury muss permanent handlungsfähig bleiben, Liquidität rund um die Uhr verfügbar halten und gleichzeitig die Refinanzierungs- und Opportunitätskosten aktiv steuern. Gleichzeitig rückt das Thema Währungsrisiken noch stärker in den Fokus. Die ausgeprägte FX-Volatilität erhöht nicht nur die Ergebnis- und Cashflow-Sensitivität internationaler Geschäftsmodelle, sondern steht auch im Blickfeld der Aufsicht. Die Auseinandersetzung mit Währungsschwankungen, Hedging-Strategien, Stresstests und Szenarioanalysen adressiert damit nicht nur ein zentrales Risikofeld im Treasury, sondern greift zugleich einen aktuellen Prüfungsschwerpunkt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf.
Ein gemeinsames Vorgehen im Meldewesen und Risikomanagement wird in der Banksteuerung immer wichtiger. In dieser Online-Veranstaltung lernen Sie unsere übergreifende Lösung Open Risk and Reporting Plattform msg.ORRP (inklusive BAIS und THINC) kennen und erfahren, wie Sie sich für diese Entwicklungen und Herausforderungen bestens aufstellen können.
PAAR (Prüfung Aufsichtlich Angemessener Risikovorsorge) - eine spezielle Art von Sonderprüfung, die sich auf die Beurteilung der Werthaltigkeit und der aufsichtlich angemessenen Risikovorsorge von Kreditengagements konzentriert - wird 2025/2026 zu einem aufsichtlichen Prüfungsschwerpunkt. Bei unserem Impulstag bekommen Sie Informationen zum Prüfungsansatz, Praxistipps sowie einen Erfahrungsbericht eines 2025 geprüften Instituts aus erster Hand.
Im Rahmen einer Live-Demo lernen Sie die Leistungsstufe EKKKSA unserer Lösung MARZIPAN und deren Beitrag zur Berücksichtigung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) kennen. Anhand eines Berechnungsbeispiels sehen Sie direkt in der Software, wie die ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten im Deckungsbeitragsschema in MARZIPAN kalkuliert werden und erfahren von unseren Experten, wie das Engpassprinzip aus ökonomischem und aufsichtsrechtlichem Eigenkapital in der Vorkalkulation berücksichtigt werden kann.
In diesem technischen Grundlagenseminar zum Umgang mit msg.ORRP/BAIS erlernen Sie die täglichen Abläufe in msg.ORRP/BAIS, die Datenanlieferung aus den bestandsführenden Systemen der Bank, die erforderliche Parametrierungen sowie die Analyse-Methoden zur Nachvollziehbarkeit der msg.ORRP/BAIS-Meldevorschläge. In kurzer Zeit erwerben Sie so ein ganzheitliches Verständnis der msg.ORRP/BAIS-Module.
Das Seminar vermittelt Ihnen Grundlagenwissen zum Konstrukt der NSFR, zur Funktionsweise der Vordrucke sowie zur Handhabung in msg.ORRP/BAIS. Sie erfahren, welche Änderungen sich ergeben haben und welche Faktoren die NSFR beeinflussen. Weiterhin lernen Sie die wesentlichen Funktionen der Meldewesen-Software msg.ORRP/BAIS für die Meldungserstellung der NSFR kennen.
Wie Banken und Finanzdienstleister NFR strukturiert identifizieren, bewerten und steuern – jenseits von Excel und Insellösungen. Non-Financial Risks sind längst kein Randthema mehr, denn sie haben einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität des Unternehmens. In der Umsetzung erweist sich das Management von NFR als anspruchsvoll. In unserer Onlineveranstaltung erfahren Sie kompakt und praxisnah, wie Sie Non-Financial Risks in Ihrem Unternehmen systematisch erkennen, bewerten und steuern können – mit klaren Prozessen, digitalen Workflows und regulatorischer Sicherheit.
Das Seminar strukturiert die FinRep Meldungen und setzt Schwerpunkte auf wichtige, in msg.ORRP/BAIS automatisierte Formulare. Sie erhalten fundiertes Grundlagenwissen zu FinRep-Mapping-Regeln, dem Ausweis von Sicherheiten, der Anwendung von Bemessungsgrundlagen in der nGAAP-Bilanzierung und den Anforderungen an Geschäftsdaten aus der Taxonomie 3.0.
Die Volatilität an FX- und Zinsmärkten hat das Marktrisiko wieder stark in den Fokus des Treasury gerückt – sowohl aus Sicht der institutionellen Steuerung als auch aus regulatorischer Perspektive. Insbesondere Fremdwährungsrisiken stehen bei Prüfungen der Aufsicht mittlerweile ganz oben auf der Agenda, was Treasury-Abteilungen zwingt, ihre Absicherungs- und Steuerungsansätze kritisch zu prüfen.
Fokus: Transformation des Bankvertriebs Diskutieren Sie im 17. Leadership MeetUp, wie Regionalbanken ihren Vertrieb kundenzentriert und omnikanal neu ausrichten können – von der Aufhebung der klassischen Beraterzuordnung über neue Verantwortlichkeiten bis hin zu KI-gestützter, individualisierter Leadgenerierung und einem starken Zusammenspiel aller Vertriebskanäle. Unsere Veranstaltungsreihe für Führungskräfte ermöglicht Ihnen fundierte Einblicke in zentrale Aspekte von Führung und Change in den beiden größten Bankengruppen Deutschlands – den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Nutzen Sie diese Plattform, um Wissen zu teilen, voneinander zu lernen und einen wertvollen Blick über den Tellerrand zu werfen.
Erfahren Sie in unserem Webinar, wie Sie mit SAP Production Planning and Optimization (PPO) Ihre mittel- und langfristige Produktionsplanung gezielt verbessern können. Wir zeigen Ihnen, wie der PP‑Optimierer Ihre Planung präzise am prognostizierten Bedarf ausrichtet, um Über- oder Unterproduktion zu vermeiden.
Die Veranstaltung vermittelt Ihnen einen kompakten Einblick in den Status und die typischen Umsetzungsmuster von KI in Banken in DACH, BeNeLux und den Nordics. Erfahren Sie, wo die Regionen in der Praxis häufig unterschiedlich weit sind, welche Faktoren den Unterschied machen – und welche regulatorischen Implikationen daraus entstehen, insbesondere im Zusammenspiel von EU-Regulierung und europäischen Nicht-EU-Konstellationen.
Collateral- und Margining-Anforderungen sind in volatilen Märkten zu einem zentralen Treiber von Liquiditäts- und Funding-Risiken geworden. Treasury Abteilungen müssen sicherstellen, dass Margin Calls, Intraday-Liquidität und Funding Strategien jederzeit gesteuert werden, wobei diese Entscheidungen zunehmend kurzfristiger und komplexer werden. Durch die Vielzahl neuer & veränderter Einflussfaktoren – z. B. volatile Märkte, regulatorische Vorgaben, externe Daten – steigt die Komplexität zusätzlich. Aufbau und Nutzung geeigneter Systeme sowie Dateninfrastrukturen werden dadurch entscheidend, und KI kann zunehmend unterstützen, um Entscheidungen fundiert, effizient und schnell zu treffen. Zudem verlangt die hohe Komplexität robuste Prozesse und Governance, um Risiken zu steuern und Kapital effizient einzusetzen.
Das Potenzial von künstlicher Intelligenz für Compliance-Abteilungen von Banken ist hoch, aber oft mit Unsicherheiten verbunden. Auf der INSIDE FinAI erfahren Sie von KI-Experten aus Wissenschaft und Praxis anhand konkreter Anwendungsfälle, wie der sensible Compliance-Bereich die Vorteile und das Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen kann – sicher und aufsichtsrechtlich konform.
Update zu regulatorischen Anforderungen, Governance, Risikomanagement, Prüfungsfestigkeit und aktuelle Entwicklungen zu KI Standards. Schwerpunkte der KI-Compliance-Funktion: rechtliche und regulatorische Anforderungen aus EU-AI-Act, DSGVO-Schnittstellen und Governance-Vorgaben. Fokus auf Risikoklassifizierung, interne Richtlinien, Prüfungs- und Haftungsaspekte sowie aktuelle Entwicklungen zu Transparenz, Dokumentation und Kontrollmechanismen.
Im Rahmen einer Live-Demo lernen Sie die Leistungsstufe EKKKSA unserer Lösung MARZIPAN und deren Beitrag zur Berücksichtigung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) kennen. Anhand eines Berechnungsbeispiels sehen Sie direkt in der Software, wie die ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten im Deckungsbeitragsschema in MARZIPAN kalkuliert werden und erfahren von unseren Experten, wie das Engpassprinzip aus ökonomischem und aufsichtsrechtlichem Eigenkapital in der Vorkalkulation berücksichtigt werden kann.
Austausch im Fokus - die Leadership-MeetUp-Community trifft sich Bei unserem Live-Event gibt es spannende Impulse unter anderem von Chris Weier (Gründerin und CEO von Nordic Connective) und Cristián Gálvez (Autor, Coach, Moderator und Speaker). Es geht um Menschen, die den Unterschied machen, um Nordic Leadership in Zeiten von Unsicherheit, KI und organisationaler Instabilität und vieles mehr. Ein Tag voller neuer Perspektiven, starker Praxisimpulse und intensivem Austausch.
Naturkatastrophen ist Politik egal – ESG ist kein Trend.In dieser Online-Veranstaltung zeigen wir, warum Naturkatastrophen und physische Klimarisiken weit mehr als eine Modeerscheinung sind – und die Finanzbranche nachhaltig beeinflussen. Wir beleuchten, wie Banken physische Risiken aktiv managen können. Und Sie erfahren, welche konkreten Herausforderungen und Handlungsfelder für Finanzinstitute entstehen – und warum Resilienz jetzt wichtiger ist, denn je.
Egal ob im Asset Management, dem Corporate Banking oder dem klassischen Baufi-Geschäft – der Wettbewerbsdruck zwischen den Instituten verschärft sich. Und auch die Erwartung von Kunden drehen sich hin zu immer individuelleren und niedrigschwelligen Angeboten. Wie künstliche Intelligenz nicht nur neue Vertriebswege öffnet, sondern bereits heute bei Banken als zentrales Werkzeug fungiert, um die Geschwindigkeit und Qualität von Angeboten gegenüber dem Kunden zu steigern, diskutieren die msg-Experten in diesem kostenlosen Webinar.
Wie verändern sich Kunden- und Beratungsbedürfnisse im Retail- und Filialgeschäft? Wie lassen sich digitale Tools, hybride Services und KI gezielt einsetzen, um Effizienz und echte Kundennähe zu verbinden? Und welche strategischen Konsequenzen ergeben sich daraus für den Vertrieb? In Teil 3 unserer Online-Serie ‚Banking.Führen.Zukunft.‘ beleuchten wir diese zentralen Fragen und liefern konkrete Impulse für die Praxis – fundiert, kompakt und konsequent aus der Perspektive von Vorständen und Vertriebsleitungen.
Wie erkennen Sie interne Betrugsrisiken frühzeitig und schützen Ihr Institut vor CEO-Fraud oder Social Engineering? Welche Kontrollmechanismen verhindern, dass Schwachstellen ausgenutzt werden? Diese Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie ein wirksames Fraud-Management-System aufbauen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt sensibilisieren.
Zertifizierter Lehrgang auf Hochschulniveau! Wie erkennen Finanzinstitute frühzeitig Betrugsrisiken? Welche Strukturen nutzen Täter zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten? Und welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Zentrale Stelle nach §25h KWG? Der Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)“ vermittelt Ihnen in 2 Modulen à 4 Stunden fundiertes Fachwissen zu Aufgaben nach §25h KWG, Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsprüfung. Dabei erhalten Sie praxisnahe Einblicke in Betrugsprävention im Finanzbereich sowie in die Erkennung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung – fundiert, strukturiert und auf Hochschulniveau. Der Lehrgang schließt mit einer Zertifizierung bei der HfWU Akademie e.V. ab.
Treasury wird vom periodisch arbeitenden Funktionsbereich zur permanenten Steuerungsinstanz. In dieser Realität ist KI kein Innovationsspielplatz mehr, sondern struktureller Enabler für Steuerbarkeit, Geschwindigkeit und Qualität von Entscheidungen. Erfahren Sie, wie Banken KI im Treasury bereits zu diesen Zwecken nutzen.
Zertifizierter Lehrgang auf Hochschulniveau! Wie lassen sich Datenschutzanforderungen im Finanzsektor rechtssicher und praxisnah umsetzen? Welche branchenspezifischen Pflichten gelten für Datenschutzbeauftragte in Finanzinstituten? Und wie können Schulungen, Kontrollsysteme und Auslagerungsprozesse DSGVO-konform gestaltet werden? Der Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Datenschutzbeauftragter Finanzdienstleister (msg/HfWU)“ ist ein Aufbauzertifikat und richtet sich an Fachkräfte, die bereits über grundlegende Datenschutzkenntnisse verfügen – beispielsweise aus unserem Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Datenschutzbeauftragter (msg/ HfWU) “ – und ihr Wissen um branchenspezifische Anforderungen im Finanzsektor vertiefen möchten. In einem Modul à 4 Stunden vermittelt der Lehrgang fundiertes Fachwissen zu branchenspezifischen Datenschutzanforderungen im Finanzsektor, zur Umsetzung von Awareness-Maßnahmen, internen Kontrollsystemen sowie zu datenschutzkonformen Auslagerungsprozessen. Dabei erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die spezifischen Anforderungen an den Datenschutz in Finanzinstituten – strukturiert, rechtssicher und auf Hochschulniveau. Der Lehrgang schließt mit einer Zertifizierung bei der HfWU Akademie e.V ab und setzt den erfolgreichen Abschluss des Moduls sowie eine Abschlussarbeit in Form einer Hausarbeit voraus.
Compliance-Aufwände innerhalb von Banken steigen, während die Tätigkeit von Compliance-Abteilungen so wichtig ist, wie noch nie. Wie künstliche Intelligenz bereits heute diesen Spagat bei Finanzdienstleistern entschärft, diskutieren in diesem Webinar Sandra Leicht und Fabian Forthmann renommierten Compliance-Expertin und langjährigen KI-Manager.
In diesem Webinar erhalten Sie ein qualifiziertes Blitzlicht inklusive Live Demos laufender KI-Systeme in der Marktfolge von Geldhäusern. Wir diskutieren, wie künstliche Intelligenz nicht nur neue Vertriebswege öffnet, sondern bereits heute bei Banken als zentrales Werkzeug fungiert, um die Geschwindigkeit und Qualität von Angeboten gegenüber dem Kunden zu steigern.
Viele Bausparkassen sind wie wenig andere Banken durch starke manuelle Abläufe und fragmentierte IT geprägt. Wie Künstliche Intelligenz dennoch den Automatisierungsgrad steigern und damit mehr Raum für wertschöpfende Tätigkeiten schaffen kann, eruieren die KI-Experten auf Basis von entsprechenden Projektberichten in diesem Webinar.
Im Rahmen einer Live-Demo lernen Sie die Leistungsstufe EKKKSA unserer Lösung MARZIPAN und deren Beitrag zur Berücksichtigung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) kennen. Anhand eines Berechnungsbeispiels sehen Sie direkt in der Software, wie die ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten im Deckungsbeitragsschema in MARZIPAN kalkuliert werden und erfahren von unseren Experten, wie das Engpassprinzip aus ökonomischem und aufsichtsrechtlichem Eigenkapital in der Vorkalkulation berücksichtigt werden kann.
Gerne begrüßen wir unsere Partner und Dienstleister auf der traditionellen Anwenderkonferenz Meldewesen und Risikomanagement, sofern ausreichend Plätze vorhanden sind. Bevorzugt werden Anwenderinnen und Anwender unserer Softwarelösungen zum Meldewesen und Risikomanagement, um sich über die aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Meldewesen und die Risikosteuerung sowie über Neuerungen in den Softwareprogrammen zu informieren, mit Experten zu diskutieren und mit anderen Anwenderinnen und Anwendern auszutauschen.
Die bewährte Plattform für Anwenderinnen und Anwender unserer Softwarelösungen zum Meldewesen und Risikomanagement, um sich über die aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Meldewesen und die Risikosteuerung sowie über Neuerungen in den Softwareprogrammen zu informieren, mit Experten zu diskutieren und mit anderen Anwenderinnen und Anwendern auszutauschen.
Zertifizierter Management-Lehrgang auf Hochschulniveau für angehende Geschäftsleiter im BankensektorBoard Ready ist ein strategisch konzipierter Zertifikatslehrgang für Führungskräfte mit Ambitionen auf eine Geschäftsleitungsfunktion in Banken und Finanzinstituten. Der Lehrgang verbindet regulatorisch relevante Inhalte mit praxisnaher Führungsentwicklung – und adressiert gezielt die Anforderungen aus § 25c KWG.
Compliance-Konferenz von msg for banking in Kooperation mit der Volksbank Kurpfalz eG Auch die 2. msg Compliance-Konferenz widmet sich aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der unterschiedlichen Compliance-Funktionen. Im Mittelpunkt stehen neue regulatorische Anforderungen, praxisnahe Umsetzungsfragen sowie künftige Erwartungen an Compliance-Funktionen.
Ein gemeinsames Vorgehen im Meldewesen und Risikomanagement wird in der Banksteuerung immer wichtiger. In dieser Online-Veranstaltung lernen Sie unsere übergreifende Lösung Open Risk and Reporting Plattform msg.ORRP (inklusive BAIS und THINC) kennen und erfahren, wie Sie sich für diese Entwicklungen und Herausforderungen bestens aufstellen können.
Zertifizierter Lehrgang auf Hochschulniveau! Was sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Auslagerungssteuerung nach MaRisk AT 9 und den EBA-Leitlinien? Welche Pflichten hat der Auslagerungsbeauftragte? Und wie werden Risikoanalyse, Vertragsmanagement und laufendes Controlling rechtssicher umgesetzt? Der Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Auslagerungsbeauftragter (msg/HfWU)“ vermittelt Ihnen in 3 Modulen à 4 Stunden fundiertes Fachwissen zu den rechtlichen Grundlagen der Auslagerung, zur Governance und Prozesssteuerung sowie zur laufenden Prüfung, Überwachung und Dokumentation von Auslagerungsverhältnissen. Dabei erhalten Sie praxisnahe Einblicke in alle Kernbereiche der Auslagerungssteuerung – strukturiert, rechtssicher und auf Hochschulniveau. Der Lehrgang schließt mit einer Zertifizierung bei der HfWU Akademie e.V. ab
In diesem Seminar bekommen Sie einen detaillierten Einblick in die rechtlichen Grundlagen und regulatorischen Hintergründe der Liquiditätskennzahl Liquidity Coverage Ratio (LCR) und die dazugehörigen Additional Liquidity Monitoring Metrics (AMM) und lernen praxisorientiert deren Umsetzung in msg.ORRP/BAIS.
Dieses Seminar vermittelt Ihnen einen fundierten Überblick über die wichtigsten Themen des Risikomanagements und bietet Ihnen die Gelegenheit, praxisrelevante Fragestellungen zu diskutieren. Ganz praxisorientiert werden anhand einer Beispielbank die vorgestellten Modelle und Methoden in Form einer Fallstudie veranschaulicht und der gesamte Workflow vom Cashflow am Einzelgeschäft bis zur Eigenkapitalauslastung wird einfach nachvollziehbar.
Im Rahmen einer Live-Demo lernen Sie die Leistungsstufe EKKKSA unserer Lösung MARZIPAN und deren Beitrag zur Berücksichtigung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) kennen. Anhand eines Berechnungsbeispiels sehen Sie direkt in der Software, wie die ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten im Deckungsbeitragsschema in MARZIPAN kalkuliert werden und erfahren von unseren Experten, wie das Engpassprinzip aus ökonomischem und aufsichtsrechtlichem Eigenkapital in der Vorkalkulation berücksichtigt werden kann.
Zertifizierter Lehrgang auf Hochschulniveau! Der Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (msg/HfWU)“ vermittelt Ihnen in 5 Modulen à 4 Stunden fundiertes Fachwissen zu den gesetzlichen Grundlagen des GwG, den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten, KYC-Prozessen, Verdachtsmeldungen und aktuellen regulatorischen Entwicklungen. Dabei erhalten Sie praxisnahe Einblicke in alle Kernbereiche der Geldwäscheprävention – strukturiert, rechtssicher und auf Hochschulniveau. Der Lehrgang schließt mit einer Zertifizierung bei der HfWU Akademie e.V. ab.